发布日期：2025-04-13 10:13 点击次数：172
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证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-014
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
要害内容辅导：
● 更正内容讲解：为进一步进步资金使用效果，充分利用国度对上市公司回购股票的相沿计谋，在审慎有计划公司现存资金情景及翌日资金使用磋议情况下，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定将2025年4月8日第四届董事会第九次会议审议通过的《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策的议案》（该议案已于2025年4月9日涌现）中的回购股份资金起原由“自有资金”退换为“自有资金及股票回购专项贷款资金”。除上述退换外，回购股份决策的其他内容未发生变化。
● 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以靠拢竞价交往表情回购公司已刊行的部分东谈主民币鄙俗股（A股）股份。主要内容如下：
1、回购股份金额： 回购资金总数不低于东谈主民币2，000万元（含，下同）、不进步东谈主民币4，000万元（含，下同）。
2、回购股份资金起原：公司自有资金及上海浦东发展银行股份有限公司西老实行提供的股票回购专项贷款资金，其中股票回购专项贷款资金不进步回购股票总金额的90%。
3、回购股份用途：一升引于刊出并减少公司注册老本。
4、回购股份价钱：不进步东谈主民币100元/股（含，下同）。该价钱不高于公司董事和会过回购决议前30个交昔日公司股票交往均价的150%。
5、回购股份表情：靠拢竞价交往表情。
6、回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份决策之日起12个月内。
7、计算股东是否存在减捏磋议：经向董监高、控股股东、本体限制东谈主、捏股5%以上的股东问询翌日3个月、翌日6个月是否存在减捏磋议，其恢复称，在翌日3个月、6个月暂无明确减捏磋议，如有其将严格投降计算法律法则的轨则进行股份减捏步履并实时现实信息涌现义务。
● 计算风险辅导：
（1）本次回购股份期限内，如公司股票价钱捏续超出回购价钱上限，则存在回购决策无法实施的风险；
（2）若公司在实施回购股份手艺，受外部环境变化、公司临时运筹帷幄需要、投资等要素影响，以致本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购决策无法实施大致部分实施的风险；
（3）若发生对公司股票交往价钱产生紧要影响的紧要事项，或公司坐褥运筹帷幄、财务情况、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会提请拆开本次回购决策的事项发生，则存在回购决策无法凯旋实施大致阐明计算轨则变更或拆开本次回购决策的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购计算方法性文献，导致本次回购实施历程中需要阐明监管新规退换回购相应条件的风险；
（5）本次回购决策尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会未审议通过回购股份决策的风险。
公司将在回购期限内阐明市集情况择机作念出回购决策并给予实施，并阐明回购股份事项推崇情况实时现实信息涌现义务，敬请众多投资者贯注投资风险。
一、 回购决策的审议及实施法子
2025年4月11日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策（更正稿）的议案》。本次回购股份决策尚需提交公司股东大会审议，本议案将以临时提案的款式提交公司将于2025年4月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议。具体详见同日涌现于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司对于2025年第一次临时股东大会取消部分议案及增多临时提案的公告》（公告编号：2025-016）。
公司为减少注册老本实施本次回购，阐明《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）关联轨则，尚需取得债权东谈主本旨。
上述董事会审议时刻和法子等均相宜《上市公司股份回购公法》《上海证券交往所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等计算轨则。
二、 回购决策的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
（一） 回购股份的目的
基于对公司翌日发展远景的信心和对公司价值的高度认同，为爱戴众多投资者利益，增厚每股收益，提高永恒投资价值，提振投资者信心，爱戴老本市集踏实，在保证公司日常运筹帷幄和永恒发展不受影响的前提下，公司拟通过靠拢竞价交往表情回购公司部分股份，回购的股份将用于刊出并减少公司注册老本。
（二） 拟回购股份的种类
公司刊行的东谈主民币鄙俗股 A 股。
（三） 回购股份的表情
靠拢竞价交往表情。
（四） 回购股份的实施期限
自股东大会审议通过本次回购股份决策之日起12个月内。回购决策实施手艺，公司股票因想象紧要事项勾搭停牌10个交昔日以上的，回购期限给予顺延实施并实时公告。
1、若是触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高名额，则回购决策立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购决策可自公司惩处层决定拆开本回购决策之日起提前届满；
（3）公司股东大会授权董事会决定拆开本回购决策，则回购期限自董事会决议拆开本回购决策之日起提前届满。
2、公司不得鄙人列手艺回购股份：
（1）自可能对本公司股票交往价钱产生紧要影响的紧要事项发生之日大致在决策历程中至照章涌现之日内；
（2）中国证监会及上海证券交往所轨则的其他情形。
在回购期限内，若计算法律法则、方法性文献对上述不获取购手艺的计算轨则有变化的，则按照最新要求相应退换不获取购的手艺。
（五） 拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总数
本次回购股份一升引于刊出并减少公司注册老本。按照本次回购金额上限不进步东谈主民币4，000万元，回购价钱上限不进步东谈主民币100元/股进行测算，回购数目约为40万股，回购股份比例约占公司总股本的0.44%。按照本次回购金额下限不低于东谈主民币2，000万元，回购价钱上限不进步东谈主民币100元/股进行测算，回购数目约为20万股，回购股份比例约占公司总股本的0.22%。
本次回购具体的回购数目及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的本体回购情况为准。若在回购期限内公司实施了老本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交往所的计算轨则，对回购股份的数目进行相应退换。
（六） 回购股份的价钱或价钱区间、订价原则
本次回购价钱不进步东谈主民币100.00元/股（含，下同）。该价钱不高于公司董事和会过回购决议前30个交昔日公司股票交往均价的150%，具体回购价钱由董事会在回购实施手艺，详尽公司二级市集股票价钱、公司财务情景及运筹帷幄情景细则。
如公司在回购期限内实施派息、送股、老本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股偏激他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交往所的计算轨则相应退换回购价钱上限。
（七） 回购股份的资金起原
公司自有资金及上海浦东发展银行股份有限公司西老实行提供的股票回购专项贷款资金，其中股票回购专项贷款资金不进步回购股票总金额的90%。
公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司西老实行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下，具体贷款事宜将以两边最终缔结的融资合同商定为准。
1、贷款额度：不进步回购股票总金额的90%；
2、贷款期限：3年；
3、贷款用途：专项用于本公司股票回购；
4、贷款年利率：1.95%；
5、承诺函灵验期：自贷款承诺加盖银行公章之日（2025年4月10日）起6个月内。
（八） 瞻望回购后公司股权结构的变动情况白丝足交
注：1、上述“本次回购前数据”限定2025年4月8日。
2、上述变动情况暂未有计划其他要素影响，具体回购股份的数目以回购期满时本体回购的股份数目为准。
（九） 本次回购股份对公司日常运筹帷幄、财务、研发、盈利才略、债务现实才略、翌日发展及督察上市地位等可能产生的影响的分析
限定2024年9月30日，公司总金钱31.25亿元、包摄于上市公司股东的净金钱22.91亿元、流动金钱15.25亿元，假定以本次回购资金总数的上限不进步东谈主民币4，000万元筹备，本次回购资金占公司总金钱、包摄于上市公司股东的净金钱和流动金钱的比重分离为1.28%、1.75%、2.62%。本次回购不会对公司的运筹帷幄、财务、研发、债务现实才略和翌日发展产生紧要影响。
如前所述，阐明测算，本次回购不会导致公司限制权发生变化，也不会更变公司的上市公司地位，股权散播情况仍然相宜上市条件。
（十） 上市公司董监高、控股股东、本体限制东谈主在董事会作念出回购股份决议前6个月内是否生意本公司股份的情况，是否存在单独大致与他东谈主王人集进行内幕交往及足下市集步履的讲解，以及在回购手艺的增减捏磋议
经公司自查，公司董事、监事、高等惩处东谈主员、公司控股股东、本体限制东谈主在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在生意本公司股票的步履，也不存在单独大致与他东谈主王人集进行内幕交往及市集足下的步履。
公司董事、监事、高等惩处东谈主员、公司控股股东、本体限制东谈主在回购手艺无明确的增减捏磋议。若翌日拟实施股份增减捏磋议，公司将按计算轨则实时现实信息涌现义务。
（十一） 上市公司向董监高、控股股东、本体限制东谈主、捏股5%以上的股东问询翌日3个月、翌日6个月是否存在减捏磋议的具体情况
经向董监高、控股股东、本体限制东谈主、捏股5%以上的股东问询翌日3个月、翌日6个月是否存在减捏磋议，其恢复称，在翌日3个月、6个月暂无明确减捏磋议，如有其将严格投降计算法律法则的轨则进行股份减捏步履并实时现实信息涌现义务。
（十二） 回购股份后照章刊出大致转让的计算安排
本次回购股份将一升引于刊出并减少公司注册老本。届时，公司将严格按照《公司法》等法律法则的要求，就刊出股份及减少注册老身手项现实决策、示知债权东谈主等法定法子并实时涌现，充分保险债权东谈主的正当权益。
（十三） 公司安定侵害债权东谈主利益的计算安排
本次回购的股份拟一升引于刊出并减少公司注册老本，届时公司将依照《公司法》等计算轨则，现实示知债权东谈主等法定法子并实时涌现，充分保险债权东谈主的正当权益。
（十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权
为凯旋、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的计算责任，公司董事会提请股东大会在法律法则轨则限度内，按照最大限定爱戴公司及股东利益的原则，授权董事会办理本次回购股份计算事宜，授权内容及限度包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户偏激他计算事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时刻、价钱和数目等；
3、办理计算报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、实行与本次回购股份计算的整个必要的文献、合同、契约等；阐明本体回购情况，对公司其他可能波及变动的贵府及文献条件进行修改；
4、如监管部门对于回购股份的计谋发生变化或市集条件发生变化，除波及关联法律、法则及《公司公法》轨则必须由董事会重新表决的事项外，授权公司惩处层对本次回购股份的具体决策等计算事项进行相应退换；
5、依据适用的法律、法则、监管部门的关联轨则，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、 回购决策的不细则性风险
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价钱捏续超出回购价钱上限，导致回购决策无法实施或只可部分实施的风险；
2、若公司在实施回购股份手艺，受外部环境变化、公司临时运筹帷幄需要、投资等要素影响，以致本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购决策无法实施大致部分实施的风险；
3、若发生对公司股票交往价钱产生紧要影响的紧要事项，或公司坐褥运筹帷幄、财务情况、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会提请拆开本次回购决策的事项发生，则存在回购决策无法凯旋实施大致阐明计算轨则变更或拆开本次回购决策的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购计算方法性文献，导致本次回购实施历程中需要阐明监管新规退换回购相应条件的风险；
5、本次回购决策尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会未审议通过回购股份决策的风险。
公司将用功鼓动本次回购决策的凯旋实施，在回购期限内阐明市集情况择机作念出回购决策并给予实施，并阐明回购股份事项推崇情况实时现实信息涌现义务，敬请众多投资者贯注投资风险。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-015
西安炬光科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
一、董事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以通信相结合的表情召开了第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），本次会议示知已于2025年4月10日投递整体董事。因本次为膺惩会议，召集东谈主进行了讲解，整体董事一致本旨豁免本次会议提前5日示知的期限要求。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主捏，会议应出席董事6名，本体出席董事6名。本次会议的召集、召开法子和表情相宜《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法则以及《西安炬光科技股份有限公司公法》（以下简称“《公司公法》”）的关联轨则，会议决议正当灵验。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策（更正稿）的议案》
为进一步进步资金使用效果，充分利用国度对上市公司回购股票的相沿计谋，在审慎有计划公司现存资金情景及翌日资金使用磋议情况下，公司决定将2025年4月8日第四届董事会第九次会议审议通过的《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策的议案》中的回购股份资金起原由“自有资金”退换为“自有资金及股票回购专项贷款资金”。公司已取得了上海浦东发展银行股份有限公司西老实行出具的《贷款承诺函》，专项贷款金额不进步回购股票总金额的90%，贷款利率1.95%，贷款期限3年。具体贷款事宜将以两边最终缔结的融资合同商定为准。
除上述退换外，回购股份决策的其他内容未发生变化。
表决收场：6票本旨，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日涌现于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司对于以靠拢竞价交往表情回购股份的决策（更正稿）》（公告编号：2025-014）。
（二）审议通过《对于2025年第一次临时股东大会取消部分议案及增多临时提案的议案》
公司董事会于2025年4月10日收到平直捏有公司13.27%股份的控股股东刘兴胜先生提交的《对于向西安炬光科技股份有限公司提请增多2025年第一次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，鉴于公司回购股份资金起原发生退换，公司控股股东刘兴胜先生提请将新增临时提案《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策（更正稿）》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。基于上述原因，董事会决定取消原提交公司2025年第一次临时股东大会审议的《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策的议案》。
除上述取消的一项议案和新增的一项提案外，公司2025年第一次临时股东大会的召开表情、时刻、地方、股权登记日偏激他会议事项均不变。
董事会审查后觉得，股东刘兴胜先生具有提议临时提案的法定经历，临时提案的时刻、法子均相宜《公司法》《上市公司股东会公法》《公司公法》的计算轨则，且提案内容属于股东大会权柄限度，公司董事会本旨将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决收场：6票本旨，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日涌现于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司对于对于2025年第一次临时股东大会取消部分议案及增多临时提案的公告》（公告编号：2025-016）。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025- 016
西安炬光科技股份有限公司
对于2025年第一次临时股东大会取消部分议案及增多临时提案的公告
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
一、 股东大会关联情况
1、股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日历：2025年4月28日
3、 股东大会股权登记日：
亚洲日韩天堂在线二、 取消议案及增多临时提案的情况讲解
（一）取消议案的情况讲解
1、取消议案称呼
《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策的议案》。
2、取消议案的原因
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策（更正稿）的议案》。董事会于2025年4月10日收到平直捏有公司13.27%股份的控股股东刘兴胜先生提交的《对于向西安炬光科技股份有限公司提请增多2025年第一次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，公司控股股东刘兴胜先生提请将新增临时提案《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策（更正稿）》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
鉴于股东大会审议的议案内容发生退换，故将公司第四届董事会第九次会议于2025年4月8 审议通过的《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策的议案》取消，不再提交公司股东大会审议。
（二）增多临时提案的情况讲解
1、 提案东谈主：刘兴胜
2、提案法子讲解
公司已于2025年4月9日公告了股东大会召开示知，单独大致统统捏有13.27%股份的股东刘兴胜，在2025年4月10日提议临时提案并书面提交股东大会召集东谈主。股东大会召集东谈主按照《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号——方法运作》关联轨则，现给予公告。
3、临时提案的具体内容
临时提案称呼：《对于以靠拢竞价交往表情回购公司股份决策（更正稿）的议案》。
具体内容详见公司同日涌现于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司对于以靠拢竞价交往表情回购股份的决策（更正稿）》（公告编号：2025-014）。
（三）董事会审查认识
经公司第四届董事会第十次会议审查，股东刘兴胜先生具有提议临时提案的法定经历，临时提案的时刻、法子均相宜《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司股东会公法》《公司公法》的计算轨则，且提案内容属于股东大会权柄限度，公司董事会本旨将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增多临时提案外，于2025年4月9日公告的原股东大会示知县项不变。
四、 增多临时提案后股东大会的关联情况。
（一） 现场会议召开的日历、时刻和地方
召开日历、时刻：2025年4月28日 15 点00 分
召开地方：西安市高新区丈八六路56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（二） 聚集投票的系统、起止日历和投票时刻
聚集投票系统：上海证券交往所股东大会聚集投票系统
聚集投票运行时刻：2025年4月28日
聚集投票达成时刻：2025年4月28日
剿袭上海证券交往所聚集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的交往时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原示知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
1、讲解各议案已涌现的时刻和涌现媒体
议案1、2还是公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案3还是公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案2还是公司第四届监事会第八次会议审议通过。详见公司分离于2025年4月9日、2025年4月12日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》涌现的计算公告。
2、终点决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、波及关联股东袒护表决的议案：不波及
应袒护表决的关联股东称呼：不波及
5、波及优先股股东参与表决的议案：不波及
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年4月12日
附件1：授权奉求书
授权奉求书
西安炬光科技股份有限公司：
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年4月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为哄骗表决权。
奉求东谈主捏鄙俗股数：
奉求东谈主捏优先股数：
奉求东谈主股东账户号：
奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
奉求日历： 年 月 日
备注：
奉求东谈主应在奉求书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中聘请一个并打“√”白丝足交，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
